HABER MERKEZİ
Kara para aklama ‘teröristleri’ ve vergi hırsızları için alan biraz daha daraldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK ile Kuveyt Mali İstihbarat Birimi KwFIU kara para aklama ve mali suçlara karşı işbirliği için anlaştı.
MASAK ve KwFIU arasında imzalanan "Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe girdi. Anlaşmanın yürürlüğe girdiğine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İki mutabakat imzalanmıştı
İki ülke arasında 31 Mayıs 2024'te Ankara'da, 5 Haziran 2024'te de Paris'te mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, iki ülkenin mali istihbarat birimeri (MİB), şüpheli kara para aklama, bağlama öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanıp geliştirilmesi ve analizi hakkında işbirliği yapacak.
İki ülkenin MİB’leri kendiliğinden ya da karşı tarafın hangi amaçla kullanacağını belirterek istemesi durumunda, elindeki bilgiyi diğer ülkeyle paylaşacak.
Anlaşma metninde mutabakatın Türkiye ve Kuveyt’in sadece MİB’lerini bağladığı, devletleri bağlamadığı özellikle vurgulandı.
Anlaşmaya göre her iki ülkenin ilgili birimi, karşı tarafın talebi olduğunda, yurt içinde araştırma yapacak ve araştırma sonucunda ulaştığı bilgileri zamanında iletecek. Verilen bilgilerin başka biçimlerde kullanımı konusunda ön izin istenecek. Ön izin istenen ülke, uygun şekilde gerekçelendirerek ön izin isteğini reddedebilecek.
Eğer verilen bilgi karşı tarafın yasaları gereği açıklanması gerekiyorsa, bilgiyi verene ivedilikle bilgilendirme yapılacak. Verilen bilgiler resmi gizliliğe tabi olacak.
Eğer istenen bilgiye ilişkin o ülkede başlatılmış soruşturma gibi bir yasal süreç varsa, istenen bilginin içeriği ilgili ülkenin yasalarına ve uluslararası anlamalarına aykırı ise bilgi verilmesi reddedilebilecek.
