İstanbul'un Silivri İlçesinde bir kişi Emniyete "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y.'nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y. yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderdiğini ifade etmiş ve ihbarda bulunmuştu. Ayrıca, Dernek yöneticisi M.Y.'nin, bu paraların veterinerlik hizmeti dışında kalan kısmını nakit olarak talep ettiğini ve kendisinden aktarılan paralar karşılığında fazlaca fatura kesmesini istediği iddia edilmişti.
1 Ağustos tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili operasyon düzenlenmişti. Operayonda dernek yöneticisi M.Y. ile dernek görevlisi A.M.H. gözaltına alınmıştı. Dernek binasında yapılan aramada herhangi bir kaydı bulunmayan 230 bin liraya el konulmuş ve M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dernek görevlisi A.M.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
MASAK raporu ortaya çıktı
Bugün ise MASAK'ın dernek için hazırladığı rapor ortaya çıktı.
MASAK raporunda İstanbul'un Silivri ilçesinde Sokak Hayvanları Barınma ve Beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2018 yılında bir dernek kurulduğu, derneğin 2021 ve 2024 tarihleri arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladığı yazıyor. Raporun devamında ise derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 Milyar 323 Milyon 777 Bin 21 TL tutarında para girişinin olduğu belirtiliyor. Raporda, bu paranın 30 Milyon TL'sinin bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı, bu paraların yaklaşık 3 bin işlem ile Dernek Başkanı ve Dernek Yöneticisi/Üyesi pozisyonunda bulunan şahısların şahsi hesabına geçirildiği de yer aldı. Ayrıca bahse konu bağış paralarının bir kısmının İstanbul'da bulunan kozmetik malzeme hizmeti veren bir firmaya üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalarla gönderilerek aklanmaya çalışıldığının da tespit edildiği de raporda ifade edildi.
Derneğe gelen bağış paralarını şahsi hesabına geçirdiği tespit edilen ve bahse konu kozmetik firması sahibi şüphelilere yönelik 28.08.2024 tarihli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.