İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK’ın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla büyük bir kara para aklama şebekesi çökertildi. Yapılan incelemelerde, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 8 ana şirketin, değerli maden ve döviz ticareti maskesi altında 93 paravan şirket kurarak suçtan elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi.
Suç örgütleri tarafından sanal kumar ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladığı tespit edilen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, operasyon kapsamında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.’nün de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, polis ekiplerinin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin kara para trafiğine dair önemli bilgilere sahip olduğu belirtilirken, operasyonun Kapalıçarşı’daki yasa dışı finans yapısına yönelik en büyük müdahalelerden biri olduğu vurgulandı.