Gözaltılar ve İncelemeler
Polat çifti, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Türkiye gündemini sarsan bu soruşturma kapsamında, savcılığın yaptığı incelemeler derinleştirildi. İlk etapta, şüphelilere ait şirketler ve bu şirketlerle ilişkili 60 gerçek kişi ve şirketin ticari faaliyetleri mercek altına alındı.
Ticari Faaliyetlerin Detaylı İncelemesi
Savcılığın tespitlerine göre, şüphelilere ait şirketler ve bu şirketlere fatura kesen üçüncü kişilere yönelik detaylı bir inceleme yapıldı. 2021-2023 yılları arasında, ünlü bir online satış platformu üzerinden Dilan Polat LTD. ŞTİ.'ye milyonlarca liralık influencer ücreti gönderildiği tespit edildi. Ayrıca, Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin aynı platform üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaparak yine milyonlarca lira kazandığı saptandı.
1 Milyar TL'lik İşlem Hacmi
Dilan Polat'ın güzellik merkezine ait web sitesi üzerinden de milyonlarca liralık ürün satışı gerçekleştirdiği belirlenirken, influencer ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar TL'ye ulaşan işlem hacmi dikkat çekti. Bu işlem hacminin kaynağı ve niteliği savcılık tarafından detaylı şekilde inceleniyor.
Para Akışının İzlenmesi
Savcılığın bulgularına göre, paraların Engin ve Dilan Polat'ın kendileri ve akrabaları üzerinden kurdukları onlarca şirket arasında dolaştırıldığı, ardından nakit olarak çekilerek Engin Polat'ın sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumlarının uyumsuz olduğu da saptandı.
Kara Para ve Yasa Dışı Bahis İddiaları
Paranın ne kadarının gerçek ticari kazançlarla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanacak nihai raporla belirlenecek. Ayrıca, yasa dışı bahis gelirlerinin şüphelilere ait şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddiaları da dikkatle araştırılıyor.